银行卡在不知情的情况下被他人转入5000，被司法冻结达到刑事立案的标准了吗？
- 文章来源：湖北全品律师事务所
- 时间：2024-08-30
只是收到涉案资金导致银行卡冻结了，这个条件并不能证明你构成被刑事立案起诉的要素，除非你有其他的原因未说。不知情收到涉案资金，那更加不可能构成刑事犯罪情形。但是所提问的情况却说被行政处罚了，可见这里头的交易原因并非问题字面描述那么简单。建议你先把银行卡如何提供给他人使用的前因后果介绍清楚吧。警方不会随便下处罚意见的。如果事情真是如你所说那么简单，民警不会处罚，你也早都解决问题了。
银行卡交易收到非法资金入账，被异地公安机关进行司法冻结。原因是你的收款来源属于异地某些电信案件里面受害者被骗转出的资金，异地公安机关对你的账户进行了司法冻结控制，在调查清楚之前，不会解冻账户。需要你联系异地公安机关，对你收款交易进行解释说明，并提供合法的交易证据佐证。民警根据证据材料对你核实过后，的确是不违法犯罪的，会对冻结进行解冻处理。
冻结是先从临时止付开始的，收款之后不久便发现银行卡临时临时现象，属于只收不付状态，跟银行查询+会告知你是两三天后到期。这两三天是公安机关你账户的涉案排查期，确认你的收款是否涉案。如果认定不涉案，两三天后账户会自动解开。如果认定涉案了，则会遭遇公安的半年冻结。这时你就需要考虑是否联系公安机关，对涉案情况进行解冻处理了。
因为帮别人收款银行卡冻结怎么处理？
先联系银行找到冻结的公安信息，冻结单位名称，冻结时长，冻结文书号，办案民警名称，联系方式。电话联系对方了解具体的案情，涉及了什么案件，即冻结原因。了解民警的解冻处理要求，自己配合提供交易证据材料。具体材料+就要看你的银行卡交易事项了。
公安临时止付的是三天，可以先等待三天，银行卡不解的话，再联系银行确认是否存在公安冻结斗年的情况。公安冻结的联系冻结的公安单位，说明银行卡收款的原因，有违法的主动自首，没有违法的提交证据澄清自己。银行风控的联系开户行，了解风控的原因来源，配合银行提供个人交易材料。涉及公安风控冻结的需要向反诈部门提供流水解释证明，并等待公安部门审核解除账户管控。
不管你是因为网赌，帮人收款转账，网络兼职+财务，刷单交易，贷款刷流水，外汇交易平台+提现，国外工资汇入国内，地下钱庄+私下换汇，外贸收款，还是因为点赞刷单，裸聊被骗，网络投等等各种不同原因造成的银行卡冻结，都离不开上述的处资理财被骗，买卖和出借账户参与跑分，理方式。不同的地方只在于每个人的情节不同，各地区关联的案件不同，各银行的执行政策不同但总体上来说都是大同小异。
银行卡冻结会冻结名下全部账户吗？
冻结了个人名下的所有银行卡，主要有两种情况，一种是因为收款产生涉案冻结问题，上了涉案账户名单，甚至是断卡惩戒名单。另一种是因为给诈骗账户转过账，被公安机关保护性止付了。
银行卡收款交易收到涉案资金，被公安机关司法冻结，并且认定涉案账户，公安将冻结卡主名下的所有银行卡给关联管控了。这种管控关联正常情况下是需要解冻涉案卡之后，才能对相关的非涉案银行卡给解除的。管控关联，除了本身涉案银行卡有较严重的涉案因素外，还有其他的因素，例如冻结公安机关为了让冻结卡主主动过去配合调查，这样处理也会方便办案工作。毕竟很多人觉得只是冻结了一张银行卡，其他的卡都不影响，没关系，先不理，等解冻就好了。
至于冻结卡主这边要不要去积极处理解冻，就看自己的想法了。全部卡都冻结了，有没有资金周转？家庭开销，房贷和车贷，公司工厂经营需要支付员工工资，经营场地租金等等。并且银行卡冻结了，也影响收款的收支问题。所以要不要主动处理一个涉案关联问题，自己三思了。其实只要自己的交易不存在违法犯罪因素，例如出租出借和贩卖两卡的情形，前往异地冻结机关处理解冻不用过于担心。
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